Напишите нам Поддержите нас!

Немецкому Deutsche Bank приказали усилить противодействие отмыванию доходов

3.05.2021

Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) приказало Deutsche Bank усилить противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Об этом 30 апреля было объявлено на сайте регулятора.

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте

Банку предписано принять дополнительные внутренние меры безопасности и выполнять регулярные проверки клиентов. Это также относится к корреспондентским отношениям и мониторингу транзакций.

BaFin расширил полномочия спецпредставителя, который обязан заниматься контролем деятельности банка. Позднее он должен будет отчитаться о ходе выполнения приказа.

Власти Туркменистана активно сотрудничают с Deutsche Bank. В 2009 году пресс-секретарь банка Рональд Вайхерт рассказал журналистам, что кредитная организация ведет счета Центробанка Туркменистана. При этом сообщения о том, что в банке были и счета первого президента страны Сапармурата Ниязова, Вайхерт отрицал. Впрочем, источники организации Global Witness, которая расследовала ситуацию, и не говорили об отдельных счетах. «Ниязов использовал счет туркменского Центробанка в Deutsche Bank как свой персональный банкомат», — рассказывал один из источников, бывший туркменский чиновник.

В дальнейшем туркменские официальные СМИ неоднократно сообщали о продолжении сотрудничества. Так, в мае 2020 года состоялись онлайн-переговоры главы Центробанка Туркменистана Мердана Аннадурдыева с главным исполнительным директором по Центральной и Восточной Европе Deutsche Bank Йоргом Бонгартцом.

    Яндекс.Метрика