Немецкому Deutsche Bank приказали усилить противодействие отмыванию доходов

Лента

3.Май.2021 | 7 коммент.

10

Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) приказало Deutsche Bank усилить противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Об этом 30 апреля было объявлено на сайте регулятора.

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте

Банку предписано принять дополнительные внутренние меры безопасности и выполнять регулярные проверки клиентов. Это также относится к корреспондентским отношениям и мониторингу транзакций.

BaFin расширил полномочия спецпредставителя, который обязан заниматься контролем деятельности банка. Позднее он должен будет отчитаться о ходе выполнения приказа.

Власти Туркменистана активно сотрудничают с Deutsche Bank. В 2009 году пресс-секретарь банка Рональд Вайхерт рассказал журналистам, что кредитная организация ведет счета Центробанка Туркменистана. При этом сообщения о том, что в банке были и счета первого президента страны Сапармурата Ниязова, Вайхерт отрицал. Впрочем, источники организации Global Witness, которая расследовала ситуацию, и не говорили об отдельных счетах. «Ниязов использовал счет туркменского Центробанка в Deutsche Bank как свой персональный банкомат», — рассказывал один из источников, бывший туркменский чиновник.

В дальнейшем туркменские официальные СМИ неоднократно сообщали о продолжении сотрудничества. Так, в мае 2020 года состоялись онлайн-переговоры главы Центробанка Туркменистана Мердана Аннадурдыева с главным исполнительным директором по Центральной и Восточной Европе Deutsche Bank Йоргом Бонгартцом.

ПОДЕЛИСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ

7 комментариев

  1. Гурбангулы Бердымухамедов

    Что они мне заметят теперь использовать казну для моих личных расходов? Мне нужно оплачивать новую коллекцию часов 2021 года для всей моей многочисленной семьи. А сейчас ещё и мой сын должен заменить меня. Давайте не создавайте мне проблем. А то закрою счета моего личного кармана в вашем банке и вашей стране.

    Ответить
  2. Gibraltar

    Правозащитники и оппиздиционеры что делают на протяжении столько лет? Думаю можно было бы разоблачить это банк в сотрудничестве с диктаторами Ниязовым и ГБ. Навальный смог раздобыть у немецких спецслужб материалы на Путина, а наши куча бездельников 10 лет ничего не смогли сделать.
    В любом случае надо подать в суд этот гребанный банк побыстрее. Вот чем надо заниматься а не ссориться в Ютьюбе как дайзашки с Текинки.

    Ответить
    • Şutlyk Şyhuýew (Шутлык Шыхуев)

      Что делают? Абды Кулиева убрали немецкие спецслужбы, потому что после смерти туркменбаши только Абды-ага говорил о судьбе счетов Ниязова в немецких банках, в частности в Дойче-банке. Остальные с тех пор ни звука на эту тему.
      Кстати, дети Ниязова тоже не получили этих денег.
      С Навальным не сравнивайте, для них (Германии и США) Россия — стратегический враг, а Туркмения — собственная колония.

      Ответить
    • Телекечи

      А что вы сделали что бы помочь этим правозащитникам оппозиционерам что бы разоблачить этих диктаторов коррупционеров? Туркменистан это закрытая страна в отличии от РФ. И Навальный не выжил бы в Туркменистане уже после своего первого репортажа, и химиотерапия не понадобилась бы.

      Ответить
  3. Hitler kaputt !

    Туркмению грабит Германия, Deutsch-Bank хранит украденные миллиарды, немецкие врачи консультируют туркменских, Siemens снабжает всем необходимым оборудованием для контроля за интернетом, прослушкой и т.п. ОБСЕ проводит тренинги, тохум лечится в Германии и летает туда очень часто. Немецкие спецслужбы помогают туркменским, если речь идет о туркменских иммигрантах в Европе.
    Но, чтобы люди не догадались, нужно им по привычке пускать пыль в глаза, что во всём виноват кремль. Российский крупный бизнес давно свернули в ТМ (МТС например), нет туризма, Россотрудничество только в Т-не и в Грузии не имеет филиалов, в Грузии нет, потому что есть два в Абхазии и Южной Осетии. Зато Россотрудничество есть в Афганистане и в Пакистане, в Израиле и в Палестине. А в бывшей советской республике, где русский язык для многих стал вторым или родным, нет.
    В геополитике сформировался стратегический треугольник: Россия — Китай — Иран, МИДы этих стран подписали эпохальные соглашения, гарантирующее развитие и неприкосновенность. Для Туркмении было бы счастьем примкнуть к этой тройке, если ей нужна неприкосновенность. А неприкосновенность означает развитие, в том числе экономики в первую очередь, возможность самому распоряжаться вырученными за газ деньгами, а не пополнять счета неуёмных наследников третьего рейха, для которых все, кто живет восточнее (Drang nach Osten) являются унтерменьшами.

    Ответить
    • Аноним

      >>Для Туркмении было бы счастьем примкнуть к этой тройке
      К тройке диктатов? У тебя на плечах голова или кочан капусты? Тм давно примкнул между ног России и сосет ему. Кто думаешь поддерживает диктатуру в Тм? Россия, Иран, и Китай в первую очередь.

      Ответить
  4. Адвокат

    Да что за БРЕД!!!
    Какой банк откажется от клиента, который держит у них ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, при условии, что при форс-мажоре ДЕНЬГИ МОЖНО ОСТАВИТЬ СЕБЕ, тем более если можно САМИМ УСТРОИТЬ этот форс-мажор!!!

    Ответить

Оставить комментарий к Аноним Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.

Самые популярные

Метки